أخبار عاجلة
لو محتار تشغل فوسك فين.. هنقولك تعمل ثروة إزاي -
عاجل - وفاة الفنان مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض -
"لبؤات الأطلس" يكتسحن السنغاليات -
رئاسة جماعة مكناس تشعل المنافسة -

إحالة صاحب شركة لقطع غيار السيارات للنيابة بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

إحالة صاحب شركة لقطع غيار السيارات للنيابة بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
إحالة صاحب شركة لقطع غيار السيارات للنيابة بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

11:44 ص - السبت 26 أكتوبر 2024

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

5446.jpg

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع جزء من هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بهدف إضفاء الشرعية عليها.

وتُقدّر الأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي 15 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بث مباشر.. مشاهدة مباراة برينتفورد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي
التالى بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي