11:44 ص - السبت 26 أكتوبر 2024
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع جزء من هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بهدف إضفاء الشرعية عليها.
وتُقدّر الأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي 15 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
