البنك المركزي الكويتي ينظم ورشتي عمل للبنوك وشركات الصرافة حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

نظم بنك الكويت المركزي ورشتي عمل للبنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة لتنمية قدرات العاملين فيها للالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب خلال الفترة من 10 الى 12 ديسمبر الجاري.

وقال البنك في بيان صحفي إن تنظيم الورشتين يأتي في اطار جهود المركزي وإتساقا مع الدور الرقابي المنوط به وحرصا على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لإشرافه ورقابته بما يحقق الإدراك المنشود لدى هؤلاء العاملين.

وأوضح أن إحدى الورشتين مخصصة للعاملين في البنوك المحلية وشركات التمويل فيما خصصت الأخرى للعاملين في شركات الصرافة وذلك لتناول بعض المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة لكل من هذه القطاعات.

وأشار إلى أن الورش ألقت الضوء على بعض النقاط في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وذلك لتعزيز الالتزام التام بهذه المتطلبات لدى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبين أن المتخصصين في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدموا هذه الورش في مقر البنك المركزي وذلك تأكيدا على استمرارية التواصل واللقاءات التي تسهم في تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي.